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第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2022-06-25
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-045
中山公用事業集團股份有限公司
第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第5次臨時會議于2022年6月23日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年6月21日以電子郵件方式發出，全體董事簽署了關于同意豁免2022年第5次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到9人，實到9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》
公司將使用不低于人民幣7,571.88萬元（含）且不超過人民幣15,133.5萬元（含）的自有資金，以集中競價交易方式回購部分公司已發行的A股社會公眾股份，擬用于公司未來實施員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購股份的數量不超過1,475萬股，即不超過本公司當前總股本的1%，回購價格不超過人民幣10.26元/股（含）。具體回購金額以回購期滿時實際回購金額為準。本次回購股份期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。
詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議
2、審議通過《關于購置總部大廈的議案》
隨著公司發展戰略逐步落地，公司發展規模不斷擴大，公司人員規模、業務領域也隨之增加，現有的辦公場所已無法滿足公司生產經營需要。隨著大灣區發展的日益成熟，中山作為大灣區的幾何地理中心，其地理位置優勢愈發凸顯，結合公司實際從長遠發展考慮，公司董事會授權經營管理層以不超過5.67億元的價格購置廣東省中山市翠亨新區揚帆路8號萬濱萬潮廣場二期項目部分物業并辦理購置資產的相關事宜。
詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于購置總部大廈的公告》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于召開2022年第2次臨時股東大會的議案》
公司定于2022年7月11日（星期一）15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第2次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2022 年第2次臨時股東大會的通知》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議；
2、獨立董事關于第十屆董事會2022年第5次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年六月二十三日
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