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第十屆董事會第一次會議決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2021-10-28
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2021-068
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第十屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第一次會議于2021年10月27日（星期三）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，全體董事簽署了關于同意豁免第十屆董事會第一次會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，本次會議由過半數(shù)董事共同推舉董事郭敬誼先生主持。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》
郭敬誼先生當選為公司第十屆董事會董事長（簡歷附后）,任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2.審議通過《關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》
魏軍鋒先生當選為公司第十屆董事會副董事長（簡歷附后）,任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.審議通過《關于組建董事會下屬四個專業(yè)委員會的議案》
鑒于公司已完成董事會換屆工作，為了更好地發(fā)揮董事會各委員會的作用，現(xiàn)已組建新一屆董事會專業(yè)委員會，組成情況如下表：
委員會名稱 | 主任委員 | 委員 |
戰(zhàn)略委員會 | 郭敬誼 | 呂 慧、魏軍鋒 溫振明、駱建華 |
審計委員會 | 華 強 | 張 燎、操 宇 |
提名委員會 | 呂 慧 | 張 燎、郭敬誼 |
薪酬與考核委員會 | 華 強 | 呂 慧、魏軍鋒 |
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4.審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
公司聘任周飛媚女士為公司董事會秘書（簡歷附后），任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見，周飛媚女士已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。《關于聘任公司董事會秘書的公告》及相關獨立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
5.審議通過《關于由公司董事長代為履行總經(jīng)理職責的議案》
鑒于新任總經(jīng)理的聘任工作需經(jīng)過相應法定程序，為保證公司日常經(jīng)營正常進行，同意由公司董事長郭敬誼先生代為履行總經(jīng)理職責，直至聘任新任總經(jīng)理為止。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于由公司董事長代為履行總經(jīng)理職責的公告》。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
6.審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
公司聘任徐化群先生、王磊女士為公司副總經(jīng)理（簡歷附后），任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳細內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1.第十屆董事會第一次會議決議；
2.獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二一年十月二十七日
附件：
1、郭敬誼先生簡歷：
郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，中央黨校研究生。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司水務事業(yè)部副總經(jīng)理，中山中匯投資集團有限公司副總經(jīng)理，中山市交通發(fā)展集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理,在交通集團任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事，中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事，中山中匯投資集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理等職務。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司黨委書記、董事長，廣發(fā)證券股份有限公司董事。
郭敬誼先生沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受到中國證監(jiān)會及其有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
2、魏軍鋒先生簡歷：
魏軍鋒，男，1975 年生，中共黨員，經(jīng)濟學碩士。曾任中富證券研究所行業(yè)研究員，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團高級經(jīng)理，中信國際資產(chǎn)管理公司業(yè)務董事，阿謝資本管理有限公司董事,上海復星創(chuàng)富投資管理股份有限公司執(zhí)行總經(jīng)理，董事總經(jīng)理，執(zhí)行總裁。現(xiàn)任上海復星創(chuàng)富投資管理股份有限公司副董事長，復星能源環(huán)境及智能裝備集團總裁，博天環(huán)境集團上海投資有限公司副董事長，四川中光防雷科技股份有限公司非獨立董事，中山公用事業(yè)集團股份有限公司副董事長，南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司董事。
魏軍鋒先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。未受到中國證監(jiān)會及其有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
3、周飛媚女士簡歷：
周飛媚，女，1985年2月出生，中共黨員，經(jīng)濟學碩士，高級經(jīng)濟師。主要工作經(jīng)歷為：中山市交通發(fā)展集團有限公司項目計劃中心投資專員、投資發(fā)展部副主任、投資運營部副主任（主持工作），中山市金融證券研究所有限公司研究二部研究員（部門經(jīng)理）、董事會秘書，中山中匯投資集團有限公司直屬黨支部委員、投資部投資總監(jiān)，中山公用事業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理助理（投資方向）。
周飛媚女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員及董事會秘書的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
4、徐化群先生簡歷：
徐化群，男，1962年11月出生，中國注冊會計師，講師。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理，中山公用市場管理有限公司執(zhí)行董事，中山市供水有限公司監(jiān)事,中山公用工程有限公司監(jiān)事，中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事,中山銀達融資擔保投資有限公司董事，中山中裕市場物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經(jīng)理，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事,中海廣東天然氣有限責任公司監(jiān)事，中山市公用小額貸款有限責任公司董事長，公用國際（香港）投資有限公司執(zhí)行董事，深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司董事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理（代行總經(jīng)理職權(quán)）、財務總監(jiān)，中山公用工程有限公司執(zhí)行董事，中港客運聯(lián)營有限公司董事，濟寧中山公用水務有限公司董事，中山銀達融資擔保投資有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長。
徐化群先生沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受到中國證監(jiān)會及其有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
5、王磊女士簡歷：
王磊，女，1985年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，中共黨員，工學碩士，具有董事會秘書職業(yè)資格,AMAC基金從業(yè)資格證，SAC證券從業(yè)資格，中級工程師。曾任職于博天環(huán)境集團股份有限公司，歷任工藝工程師，西北區(qū)域中心HRBP、投資總監(jiān)、華東區(qū)PPP事業(yè)部總經(jīng)理、集團證券部總經(jīng)理/證券事務代表、博華水務投資（北京）有限公司總經(jīng)理、副總裁、董事會秘書、高級副總裁等職務。在環(huán)保行業(yè)從業(yè)11年，擁有投融資管理、水務業(yè)務綜合經(jīng)營管理、上市公司董事會秘書、市場營銷等多個管理崗位的任職經(jīng)驗。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理。
王磊女士沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受到中國證監(jiān)會及其有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
