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第十屆董事會第一次會議決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2021-10-28
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2021-068
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第十屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第一次會議于2021年10月27日（星期三）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會第一次會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人，本次會議由過半數(shù)董事共同推舉董事郭敬誼先生主持。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》
郭敬誼先生當(dāng)選為公司第十屆董事會董事長（簡歷附后）,任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2.審議通過《關(guān)于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》
魏軍鋒先生當(dāng)選為公司第十屆董事會副董事長（簡歷附后）,任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.審議通過《關(guān)于組建董事會下屬四個專業(yè)委員會的議案》
鑒于公司已完成董事會換屆工作，為了更好地發(fā)揮董事會各委員會的作用，現(xiàn)已組建新一屆董事會專業(yè)委員會，組成情況如下表：
委員會名稱 | 主任委員 | 委員 |
戰(zhàn)略委員會 | 郭敬誼 | 呂 慧、魏軍鋒 溫振明、駱建華 |
審計委員會 | 華 強 | 張 燎、操 宇 |
提名委員會 | 呂 慧 | 張 燎、郭敬誼 |
薪酬與考核委員會 | 華 強 | 呂 慧、魏軍鋒 |
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4.審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
公司聘任周飛媚女士為公司董事會秘書（簡歷附后），任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見，周飛媚女士已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。《關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》及相關(guān)獨立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
5.審議通過《關(guān)于由公司董事長代為履行總經(jīng)理職責(zé)的議案》
鑒于新任總經(jīng)理的聘任工作需經(jīng)過相應(yīng)法定程序，為保證公司日常經(jīng)營正常進行，同意由公司董事長郭敬誼先生代為履行總經(jīng)理職責(zé)，直至聘任新任總經(jīng)理為止。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于由公司董事長代為履行總經(jīng)理職責(zé)的公告》。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
6.審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
公司聘任徐化群先生、王磊女士為公司副總經(jīng)理（簡歷附后），任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1.第十屆董事會第一次會議決議；
2.獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二一年十月二十七日
附件：
1、郭敬誼先生簡歷：
郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，中央黨校研究生。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理，中山中匯投資集團有限公司副總經(jīng)理，中山市交通發(fā)展集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理,在交通集團任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事，中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事，中山中匯投資集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司黨委書記、董事長，廣發(fā)證券股份有限公司董事。
郭敬誼先生沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
2、魏軍鋒先生簡歷：
魏軍鋒，男，1975 年生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任中富證券研究所行業(yè)研究員，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團高級經(jīng)理，中信國際資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)董事，阿謝資本管理有限公司董事,上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司執(zhí)行總經(jīng)理，董事總經(jīng)理，執(zhí)行總裁。現(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司副董事長，復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團總裁，博天環(huán)境集團上海投資有限公司副董事長，四川中光防雷科技股份有限公司非獨立董事，中山公用事業(yè)集團股份有限公司副董事長，南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司董事。
魏軍鋒先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。未受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
3、周飛媚女士簡歷：
周飛媚，女，1985年2月出生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。主要工作經(jīng)歷為：中山市交通發(fā)展集團有限公司項目計劃中心投資專員、投資發(fā)展部副主任、投資運營部副主任（主持工作），中山市金融證券研究所有限公司研究二部研究員（部門經(jīng)理）、董事會秘書，中山中匯投資集團有限公司直屬黨支部委員、投資部投資總監(jiān)，中山公用事業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理助理（投資方向）。
周飛媚女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員及董事會秘書的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
4、徐化群先生簡歷：
徐化群，男，1962年11月出生，中國注冊會計師，講師。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理，中山公用市場管理有限公司執(zhí)行董事，中山市供水有限公司監(jiān)事,中山公用工程有限公司監(jiān)事，中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事,中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司董事，中山中裕市場物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經(jīng)理，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事,中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事，中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事長，公用國際（香港）投資有限公司執(zhí)行董事，深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司董事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理（代行總經(jīng)理職權(quán)）、財務(wù)總監(jiān)，中山公用工程有限公司執(zhí)行董事，中港客運聯(lián)營有限公司董事，濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長。
徐化群先生沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
5、王磊女士簡歷：
王磊，女，1985年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，中共黨員，工學(xué)碩士，具有董事會秘書職業(yè)資格,AMAC基金從業(yè)資格證，SAC證券從業(yè)資格，中級工程師。曾任職于博天環(huán)境集團股份有限公司，歷任工藝工程師，西北區(qū)域中心HRBP、投資總監(jiān)、華東區(qū)PPP事業(yè)部總經(jīng)理、集團證券部總經(jīng)理/證券事務(wù)代表、博華水務(wù)投資（北京）有限公司總經(jīng)理、副總裁、董事會秘書、高級副總裁等職務(wù)。在環(huán)保行業(yè)從業(yè)11年，擁有投融資管理、水務(wù)業(yè)務(wù)綜合經(jīng)營管理、上市公司董事會秘書、市場營銷等多個管理崗位的任職經(jīng)驗。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理。
王磊女士沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
