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2020年第4次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2020-05-20
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2020年第4次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-032
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2020年第4次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第4次臨時董事會會議于2020年5月19日（星期二）以通訊表決的方式召開。會議通知及文件已于2020年5月14日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員。出席會議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于提名華強(qiáng)為第九屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》
鑒于公司獨(dú)立董事李萍女士于2020年5月6日申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，公司獨(dú)立董事缺額一名，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需補(bǔ)選一名獨(dú)立董事。同意提名華強(qiáng)女士（簡歷附后）為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期為股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于獨(dú)立董事候選人任職資格的獨(dú)立意見》。
本議案尚需經(jīng)深圳證券交易所對獨(dú)立董事候選人備案無異議后提交公司股東大會審議。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于<召開2019年年度股東大會>的議案》
公司定于2020年6月11日（星期四）下午 2:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2019年年度股東大會。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于向中海廣東天然氣有限責(zé)任公司增資的議案》
為進(jìn)一步加快參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司的發(fā)展，保障其項目資金需求，同意公司按持股比例向中海廣東天然氣有限責(zé)任公司增資281.316萬元，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次增資的相關(guān)事宜。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向中海廣東天然氣有限責(zé)任公司增資的公告》。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、2020年第4次臨時董事會決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于獨(dú)立董事候選人任職資格的獨(dú)立意見。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二〇年五月十九日
附件：獨(dú)立董事候選人華強(qiáng)女士簡歷
華強(qiáng)，女，1970年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，獲得首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、美國東部大學(xué)（Eastern University）工商管理碩士學(xué)位。1993年2月至2009年5月，歷任北京京華信托投資公司交易員，北京全聚德集團(tuán)培訓(xùn)經(jīng)理，中倫信會計師事務(wù)所經(jīng)理、合伙人，中和正信會計師事務(wù)所合伙人。2009年6月至今，任信永中和會計師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任北京諾康達(dá)醫(yī)藥科技有限公司獨(dú)立董事、北京京冶軸承股份有限公司獨(dú)立董事。
華強(qiáng)女士未持有本公司股份，與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
