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第九屆監事會第六次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-04-24
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第九屆監事會第六次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-030
中山公用事業集團股份有限公司
第九屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第六次會議于2019年4月22日（星期一）在公司六樓會議室以現場表決方式召開，會議通知及文件已于2019年4月12日以電子郵件方式送達全體監事。本次出席會議的監事應到3人，實到3人，會議由監事會主席曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《2018年度監事會工作報告》
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
2、審議通過《2018年度財務決算報告》
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
3、審議通過《關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經審計，2018年度母公司實現凈利潤為395,516,367.15元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利潤為355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元，減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.88元。
擬以2018年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.39元（含稅），共計派發現金股利205,040,477.79元（含稅）。 本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
公司2018年度分紅預案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》
《2018年度內部控制自我評價報告》及廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2018年度內部控制審計報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過《2018年預算執行和2019年度財務預算報告》
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過《關于終止股票期權激勵計劃的議案》
鑒于當前宏觀經濟形勢、市場環境等因素影響，維持原有激勵計劃難以達到良好的肌理效果，結合公司實際情況，經過審慎評估后，公司終止實施股票期權激勵計劃，與之相關的《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。
《關于終止實施股票期權激勵計劃的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第九屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
監事會
二〇一九年四月二十二日
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