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2018年第10次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2018-09-26
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2018年第10次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2018-069
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2018年第10次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2018年第10次臨時董事會會議于2018年9月25日（星期二）上午10:00以現(xiàn)場會議結合通訊表決方式召開，現(xiàn)場會議在公司總部四樓會議室召開，出席會議的董事應到9人，實到9人，部分監(jiān)事和高管列席會議。會議由董事長何銳駒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<中山公用市場板塊擬引入戰(zhàn)略合作者實施方案>的議案》
為落實公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，做大做強大環(huán)保業(yè)務，分類發(fā)展輔助業(yè)務，公司市場板塊擬通過公開招標方式，引入戰(zhàn)略合作者，采用“LROT”（租賃-改造-運營-移交）的合作模式，由公司將旗下農(nóng)貿(mào)（批發(fā)）市場及商業(yè)體以整體租賃形式出租給戰(zhàn)略合作者，公司保留資產(chǎn)所有權，戰(zhàn)略合作者負責升級改造投資、運營管理及維護等工作，并按期向公司交付市場租金。
公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于修訂<投資專項激勵方案>的議案》
為調(diào)動公司以及各下屬全資、控股公司對外拓展的主動性和積極性，促進對外項目投資形成“上下一體”的拓展合力，加快優(yōu)質(zhì)項目拓展，擴大業(yè)務規(guī)模，根據(jù)發(fā)展需要，對《投資專項激勵方案》部分條款進行修訂。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于設立子公司的議案》
公司擬與公司全資子公司中山公用工程有限公司簽署《出資協(xié)議書》共同出資2,000萬元設立中山公用水環(huán)境治理有限公司(暫定名，最終以工商登記為準），開展污水管網(wǎng)和泵站運營服務業(yè)務。其中，公司以貨幣方式出資1,800萬元，出資比例為90%，中山公用工程有限公司以貨幣方式出資200萬元，出資比例為10%，資金來源為自有資金。
具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于投資設立子公司的公告》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關于修訂公司<投資管理制度>的議案》
為進一步加強公司及全資公司和控股子公司的投資管理及規(guī)范投資行為，降低投資風險，根據(jù)實際需要，決定修訂公司《投資管理制度》以下部分條款：
條目 | 修訂前 | 修訂后 |
2.6 | 風控委是公司對外投資項目的風險把控機構，為董事會的決策提供評審意見。由董事長、董事會秘書、分管審計的高管、營運管理部負責人、審計部負責人組成。其中，董事長任風控委主任，其他成員為風控委常設委員。必要時可邀請2名相關領域的專家擔任風控委專家委員。風控委會議須至少2/3以上委員參會方可舉行。風控委表決采取記名投票方式，實行1人1票。同意表決須達全體委員2/3以上，項目方可通過。 | 風控委是公司對外投資項目的風險把控機構，為董事會的決策提供評審意見。由董事長、紀委書記、董事會秘書、營運管理部負責人、審計部負責人組成。其中，董事長任風控委主任，其他成員為風控委常設委員。必要時可邀請2名相關領域的專家擔任風控委專家委員。風控委日常工作由審計部負責人負責。風控委會議須至少2/3以上委員參會方可舉行。風控委表決采取記名投票方式，實行1人1票。同意表決須達全體委員2/3以上，項目方可通過。 |
修訂后的《投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
2018年第10次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十五日
