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第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2012-10-31
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第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2012-045
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2012年10月27日（星期六）下午4：00以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決結(jié)合方式召開，現(xiàn)場(chǎng)召開地點(diǎn)在舟山市普陀山祥生大酒店會(huì)議室，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：
一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2012年第三季度報(bào)告>的議案》。
二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提名第七屆董事候選人的議案》，同意提名陳愛學(xué)、黃成平、黃煥明、王明華、張磊、徐化群為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，提名鳳良志、王軍、謝勇為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同意將上述候選人提交股東大會(huì)選舉（候選人簡(jiǎn)歷附后）。
三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》。
四、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于制定公司<投資管理制度>的議案》。
五、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2012年11 月16 日上午在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一二年十月二十七日
附件：
董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
一、董事候選人
1、陳愛學(xué)，男，1956年8月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務(wù)企業(yè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，中山市交通運(yùn)輸局及中山市港航管理局副局長(zhǎng)。現(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng), 廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)。
沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
2、黃成平，男，1963年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、大學(xué)講師。曾任中山市國(guó)資委產(chǎn)權(quán)管理科科長(zhǎng)、規(guī)劃發(fā)展科科長(zhǎng)、辦公室主任、副調(diào)研員、總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。
沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
3、黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任香港岐江財(cái)務(wù)有限公司董事、副總經(jīng)理，香港華捷企業(yè)有限公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。
沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
4、王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，工程師。曾任美的威尚科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司投資總監(jiān)、云南美的客車制造有限公司、湖南美的客車制造有限公司總經(jīng)理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
5、張磊，男，1970年12月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師。曾任職于太平洋證券有限責(zé)任公司籌備組、任太平洋證券深圳營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、太平洋證券深圳管理總部籌備組負(fù)責(zé)人，曾于深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司任職。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司董事，重慶市公眾城市一卡通有限責(zé)任公司董事。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
6、徐化群，男，1962年12月出生，工商管理碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)學(xué)講師。曾在中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司任總裁助理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，在天大實(shí)業(yè)（中國(guó)）有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，中山海納鑫投資管理有限公司任執(zhí)行董事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，中山銀達(dá)擔(dān)保投資有限公司董事，中山市供水有限公司監(jiān)事，中山市污水處理有限公司監(jiān)事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
二、獨(dú)立董事候選人
1、鳳良志，男，1953年8月出生，中共黨員，管理學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽省政府辦公廳二辦副主任；安徽省國(guó)際信托投資公司副總經(jīng)理；安徽省證券管理辦公室主任；香港黃山有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；安徽國(guó)元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委書記，安徽國(guó)元信托投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；國(guó)元證券股份有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任國(guó)元證券股份有限公司董事、黨委書記，兼任安徽國(guó)元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、長(zhǎng)盛基金管理有限公司董事長(zhǎng)。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
2、王軍，男，1954年2月出生，中共黨員，一級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師，獲國(guó)務(wù)院特殊津貼。曾獲全國(guó)企業(yè)文化理論成果獎(jiǎng)、“十五”期間優(yōu)秀總會(huì)計(jì)師、2007年黑龍江最受關(guān)注企業(yè)家、全國(guó)企業(yè)文化優(yōu)秀工作者等光榮稱號(hào)及殊榮。曾先后擔(dān)任東安發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理；東安發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)董事、副總經(jīng)理；哈航集團(tuán)董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；東安黑豹股份有限公司董事長(zhǎng)；哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；中航工業(yè)投資控股有限公司董事。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
3、謝勇，男，1971年10月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任深圳中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理公司董事執(zhí)行副總裁，廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理公司董事總經(jīng)理，兼任湖南中科岳麓創(chuàng)業(yè)投資公司董事總經(jīng)理，湖南中科瀏陽河創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事總經(jīng)理，廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司董事，惠州碩貝德無線科技股份公司董事，中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事，深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，廣州市股權(quán)投資行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，天津（中國(guó)）股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)發(fā)起人理事，中國(guó)股權(quán)投資50人論壇執(zhí)行副秘書長(zhǎng)。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
